סערה בגוש דן
צ'יינג' בתוך המרכול? פיצוח דרמטי של רשות המסים
דרמה בעולם המסחר בגוש דן: חקירה סמויה ומתוחכמת של רשות המסים הכתה גלים, עם חשיפתו של מנגנון מתוחכם להעלמת הכנסות והלבנת הון ענקית, שפעל על פי החשד באחד המרכולים המוכרים באזור.במרכז הפרשה המסעירה עומד בעל העסק, אשר לפי החשד הפך את מכשיר הכספומט שהוצב בתוך המרכול ל"מכונת שטיפה" פיננסית. על פי החשדות, האיש ניצל את המכשיר כדי להזרים לתוך המערכת הבנקאית הלגיטימית מיליוני שקלים במזומן, כספים שחורים שמקורם ברכישות יומיומיות של לקוחות, אשר "נעלמו" מספרי העסק ולא דווחו כחוק לרשויות המס.בפעילות משולבת רחבת היקף של יחידת העילית 'יהלום' ברשות המסים, יחד עם חוקרי מע"מ תל אביב וחוקרי מע"מ באר שבע, עלו החוקרים על פערים אסטרונומיים ומנקרת עיניים בין כמויות המזומנים העצומות שהוזנו לתוך מכשיר הכספומט, לבין הדיווחים הדלים שהועברו בפועל לרשויות. לפי החשד, השיטה הגיעה לשיאה בשנים 2022-2024, במהלכן הוטענו במכשיר סכומים מבהילים המצטברים לכ-13 מיליון שקלים.עוד נחשף כי כחלק מניסיון טשטוש העקבות, בוצעו בקופה הרושמת של המרכול ביטולי עסקאות פיקטיביים בהיקפים חריגים ועל בסיס יומיומי, דבר שחיזק את החשד לניהול פנקסי חשבונות כפולים. השיטה הסיבובית עבדה בצורה פשוטה אך מתוחכמת: עוברי אורח ולקוחות תמימים משכו מזומנים מהמכשיר, ובתמורה, החברה המפעילה את הכספומט זיכתה את חשבון הבנק של בעל המרכול בהעברות בנקאיות רשמיות לחלוטין – בתוספת עמלה שמנה. כך הפך הכסף הבלתי-מדווח להכנסה חוקית ונקייה לכאורה.ההסתבכות הפכה לגלויה כאשר כוחות החוק, בליווי שוטרי משטרת ישראל, פשטו על מתחמי החשוד. במסגרת המבצע נתפסו ועוקלו רכבי פאר מנקרי עיניים מסוג מרצדס וב.מ.וו, לצד הטלת צווי מניעה קשיחים על נכסי נדל"ן יקרים הקשורים לחשוד.בית משפט השלום בראשון לציון שחרר את בעל העסק בתנאים מגבילים קשים, לבקשת פרקליטיו, והוציא צו איסור פרסום גורף על שמו ועל פרטיו המזהים של החשוד, על מנת שלא לפגוע בהמשך החקירה הרגישה.ברשות המסים מבהירים כי מדובר בעליית מדרגה במלחמה הבלתי מתפשרת בהון השחור, ומנצלים את הסערה כדי להזכיר לציבור כי נוהל 'גילוי מרצון' פתוח ועומד בתוקפו רק עד לסוף חודש אוגוסט 2026. חלון הזדמנויות זה מאפשר למי שכשלו בדיווחים חלקיים או בהעלמות מס, להסדיר את חובם מול המדינה בצורה חוקית, לשלם את הכופר הנדרש ובכך להינצל מהליכים פליליים ומעצרים משפילים.
להצטרפות לקבוצת עדכוני "בני ברק עכשיו" בוואטסאפ
מעוניינים להגיב? לדווח? צרו איתנו קשר במייל האדום
91% אהבו את הכתבה
כתיבת תגובה